El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó este jueves a Kovay Gardens, un complejo turístico de lujo ubicado en México por su presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La OFAC acusa al resort de formar parte de una red de fraude de tiempo compartido asociado al CJNG, poderoso grupo criminal que es considerado terrorista por Washington. Además, penalizó a cinco personas y a 17 empresas mexicanas por su presunto nexo con el esquema.
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Entre las personas señaladas sobresale el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, “quien tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes”. Según el Tesoro, trabaja en estrecha colaboración con “el empresario afiliado al CJNG”, Michael Ibarra Díaz Jr.
“Durante décadas, los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en México, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir del 2012, aproximadamente, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas”, dijo.
Detalló el ‘modus operandi’: hacer promesas falsas de generación de ingresos alquilando semanas no utilizadas de la propiedad que luego desembocan en “el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito”. Seguidamente Kovay Gardens “comparte su base de datos de clientes” al CJNG, que termina realizando fraudes de reventa, realquiler y “revictimización de tiempo compartido”.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la lista de personas bloqueadas a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona jurídica, “vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación”.
