Washington – En una colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el gobierno de Estados Unidos, se sancionó a presuntos lavadores de dinero chinos y mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el mexicano Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos Tong Peiji y He Jianxuan.
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Diego Acosta Ovalle, actualmente fugitivo en México, es acusado de recolectar y ocultar dinero proveniente de la venta de drogas, especialmente aquellas elaboradas con fentanilo, para el Cártel de Sinaloa. Según la OFAC, Tong Peiji y He Jianxuan operan dentro de Estados Unidos, lavando activos ilícitos ligados al Cártel de Sinaloa. Se menciona que Tong Peiji viajó a México en una ocasión para coordinar detalles sobre el lavado de dinero.
La OFAC destaca que Tong Peiji también compró criptomonedas para colocarlas en cuentas del Cártel de Sinaloa y, junto con He Jiaxuan, entregó dinero de la venta de drogas recolectado entre organizaciones criminales que colaboran con narcotraficantes.
Formalmente, Estados Unidos acusa a estos tres individuos de participar en actividades que contribuyen y presentan un riesgo significativo en la proliferación internacional de producción de drogas ilícitas. La OFAC enfatizó que estas sanciones reflejan el compromiso del gobierno de Joe Biden de desmantelar las organizaciones que lavan dinero para el narcotráfico.
Wally Adeyeno, subsecretario del Tesoro, indicó: “Combatir la amenaza que representan las organizaciones de lavado de dinero en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro para cortar el flujo del dinero que empodera a los traficantes de drogas y fentanilo”.
La OFAC resaltó la cooperación con la UIF para la imposición de estas sanciones, como muestra de la alianza con México para contener y eliminar los fondos que financian el flujo de fentanilo y precursores químicos.
Esta colaboración entre las agencias estadounidenses y mexicanas es un ejemplo de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y sus finanzas, buscando desmantelar las redes criminales que facilitan el comercio ilegal de drogas.
